注册信息
Luntrixae LLC 已在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务商（MSB）。注册号印在本站页眉与页脚。请以 FinCEN 公开注册查询为准进行核对。
- 法律名称
- Luntrixae LLC
- MSB 注册号
- 31000337713933
- 注册类型
- 初次注册
KYC 与 KYB
个人需提供政府身份证件及补充信息。法律实体需提供设立文件、股权结构与授权人身份信息。首次兑换前，我们可能要求说明资金来源与财富来源。
反洗钱制度
公司维持符合《银行保密法》对 MSB 要求的反洗钱制度，包括客户识别、持续审核、记录保存，以及对异常活动的升级处理。依法可能需向 FinCEN 提交报告。
制裁与禁止交易
可能对客户、关联方及相关地址进行制裁与禁止名单筛查。筛查或风险审核未通过的，不会开展交易。
记录与联系
开户与交易记录按 MSB 要求保存。合规问题请使用本站表单或所列邮箱。请勿在我们开户流程指定渠道之外主动发送身份证件。